Ofrecemos soluciones en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos (PLAyFT), elaboración de manuales, matrices de riesgo, informes técnicos y auditorías para UIF, INAES y CNV.
Acompañamos a organizaciones del sector económico, financiero y tecnológico en la implementación de marcos normativos, programas de integridad y prevención de lavado de activos (PLAyFT).
Nuestro enfoque combina derecho, gestión de riesgos y tecnología para convertir el cumplimiento en una ventaja operativa.
Evaluamos el cumplimiento del sistema PLA/FT/FP y emitimos un dictamen técnico conforme a la Resolución UIF.
Aplicamos metodologías propias para mapear riesgos, generar alertas y definir medidas proporcionales conforme al perfil operativo de cada entidad.
Acompañamos la gestión diaria del cumplimiento, incluyendo la elaboración de actas, el análisis de casos y el tratamiento de operaciones sensibles por parte del Oficial de Cumplimiento.
implementamos alertas, bots y motores de decisión que integran tecnología y normativa para agilizar el cumplimiento.
Diseñamos e implementamos modelos de ética y conducta, códigos internos y estrategias antifraude en línea con el negocio.
Capacitamos a equipos operativos, autoridades y oficiales en el abordaje técnico de la normativa aplicable y su implementación efectiva.
Abogado
Abogado
Partnerschaften Mit Drake, Francis Drake, Sir Francis Drake, F1-Team, UFC, Everton FC Und Mehr
Alltags Weiterleitung – Diese Existieren Machen Sowohl Für Die Existieren Als Auch Für Die
Mejores Casinos De Nigeria Sitios Aprobados Entregan Sesiones Justas. Legal Indiana Casi Departamento De
